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證券代碼：601138??????證券簡稱：工業富聯??????公告編號：臨?2023-049?號

??????????????富士康工業互聯網股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????第二屆董事會第三十五次會議決議公告

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

???者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于?2023?年?6?月?5?日

以書面形式發出會議通知，于?2023?年?6?月?8?日以書面傳簽的方式召開會議并作出本

董事會決議。會議應出席董事?6?名，實際出席董事?6?名。會議召開符合法律法規、

???????????????????????????????????????《富

士康工業互聯網股份有限公司章程》及《富士康工業互聯網股份有限公司董事會議事

規則》的規定。

??會議審議通過了下列議案：

??一、???關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案

??議案表決情況：有效表決票?6?票，同意?6?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??同意公司使用募集資金向富聯精密電子（天津）有限公司、深圳富聯富桂精密工

業有限公司、南寧富聯富桂精密工業有限公司、富聯統合電子（杭州）有限公司和富

聯精密科技（贛州）有限公司共?5?家募投項目實施主體增資，用于募集資金投資項目

建設，本次擬增資金額合計?34.58?億元。獨立董事已就此發表同意的獨立意見。保薦

機構中國國際金融股份有限公司就此出具核查意見。

??具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的

《富士康工業互聯網股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施

募投項目的公告》（公告編號：臨?2023-051?號）。

??二、???關于開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監管協議的議案

??議案表決情況：有效表決票?6?票，同意?6?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??鑒于公司募集資金投資項目新增部分實施主體，為有效推進項目實施，規范公司

募集資金管理，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第?2?號—上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——

規范運作》等法律法規以及《富士康工業互聯網股份有限公司募集資金管理制度》的

規定，公司董事會同意為新增的募投項目實施主體開立募集資金專項賬戶并簽訂三方

監管協議，并授權公司管理層及管理層授權人士辦理募集資金專項賬戶開立及簽訂三

方監管協議等所有相關事宜。

??特此公告。

???????????????????????富士康工業互聯網股份有限公司董事會

??????????????????????????????二〇二三年六月九日

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