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4月27日零點剛過，路燈照耀下的吉林省松原市寧江區中央公館外的小街格外靜謐，一輛網約車悄然無聲地停了下來，一名身著白色外套的男子從車上下來，走進了中央公館的大門……

這是視頻監控中的一幕。而彼時，松原市公安局寧江二分局刑警大隊民警喬凡宇，正在梳理著這幾天的視頻監控，認真觀看著每一幀畫面，不放過任何蛛絲馬跡。喬凡宇眼中布滿了血絲，他已經兩天沒有睡過囫圇覺了。功夫不負有心人，在他的努力搜尋下，一條線索顯現出來：視頻中的白衣男子，正是一起“跑分”“洗錢”案的主犯王某。

(資料圖片僅供參考)

一張“流水”異常的銀行卡

事情要從今年2月說起，剛剛破獲一起案件的喬凡宇警官接到上級指令，公安部轉來線索，顯示開戶于寧江區某銀行的一張銀行卡十分可疑，每日流水超過百萬元，而持卡人卻是沒有經濟來源的“無業游民”。上級要求，立即成立偵辦組，偵辦此案。

接到命令后，民警立即走訪了該銀行，調取了該銀行卡的流水單，流水顯示，今年1月至3月，此卡流水變化巨大，從最初的每月一兩千元激增到每天百萬余元。民警隨即對持卡人展開細致調查，發現持卡人馮某出生于2004年，沒有正當職業，白天睡覺，晚上才出門，每天游走在日租房與街市之間混日子。

沒有任何經濟來源，銀行卡中卻又有如此巨大的流水，顯然不正常。

隨著進一步深入調查，民警獲得的證據顯示，馮某是一起“跑分”案的團伙成員。

根據民警調查發現，馮某出入日租房的時間與銀行卡資金出現變動的時間契合。因為馮某經常在寧江區管轄內的5處日租房現身，民警隨即調取了這些房間周圍的監控視頻……

而此時，一無所知的馮某依舊過著晝伏夜出的生活，她不知道的是，幾雙銳利的眼睛正緊緊地盯著她。

團伙現身?法網徐徐張開

“行棋大勢要看落子走向，馮某是我們循線追蹤的起點，我們緊盯馮某，逐一查到了另外幾名嫌疑人，這個團伙逐漸顯現出來。”喬凡宇說。

民警梳理了日租房周圍的監控視頻后，發現經常出現在這些日租房的有敖某、任某、徐男和徐女等人。經過進一步走訪排查，發現這是一個組織嚴密的“跑分”團伙，團伙成員均使用某境外通訊軟件，為境外某詐騙集團“洗錢”，團伙頭目指令及團伙“業務”信息均在線上發送。一般是王某向持卡人發送銀行卡進賬信息、時間，指令持卡人向其他銀行卡轉款，多次轉款后完成“洗錢”。這時，一個新的發現讓民警驚喜不已，完成“洗錢”后，王某會將“工資”轉給實施“洗錢”的人。

民警查明，該團伙僅今年3月至4月期間，進賬流水達到3000余萬元，非法獲利20余萬元。

隨著證據鏈逐漸完善，民警將案情向寧江二分局領導作了匯報。分局領導指示，繼續偵查，待抓捕時機成熟，立即實施抓捕。

天網恢恢?疏而不漏

接到指令后，民警繼續在該團伙的藏匿地設伏偵查，經過20余天的摸排蹲守，該團伙在松原市的多處落腳點全部被摸清，主要犯罪嫌疑人王某的居住地也已查明。

“其實王某和這些人住的并不遠，只不過他很小心，并不經常和這些人在一起。”喬凡宇介紹，摸清團伙日常活動規律后，寧江二分局領導發出了抓捕指令。

4月26日下午，偵辦組調集警力兵分四路，準備在松原市火車站、寧江區明珠千華苑小區、開發區林業局家屬樓、中央公館統一收網。

然而民警到達中央公館后，卻沒有發現徐男的身影，經調取監控視頻發現，徐男駕車外出了。民警遂循線追擊，在林業局家屬宿舍發現了徐男蹤跡。確定樓層后，民警敲響了房門，絲毫沒有察覺異常的徐男打開門的瞬間，3名民警迅速將其控制住。徐男尖叫著“有人綁架”，試圖掙脫，在民警亮出證件后，徐男立即癱軟在地不再頑抗。

與此同時，其他幾個窩點的犯罪嫌疑人也一一被擒獲。

至此，徐男等5名犯罪嫌疑人被抓獲，同時查獲涉案手機4部，涉案銀行卡8張。在確鑿的證據面前，5人對自己的犯罪行為供認不諱。據查實，該團伙中的部分參與者此前已被“國家反詐大數據平臺”列為涉嫌違法人員。

4月27日上午，一名體型微胖，中等身高的男子出現在寧江二分局鐵西派出所門前，但他并沒有進門，而是在門口神情猶疑地徘徊了幾分鐘。幾分鐘后，他定了定神，走進了派出所的大門，主動到公安機關投了案。他，就是文章開頭監控視頻中的“跑分”團伙主犯王某。投案后，王某如實供述了自己的犯罪事實。

犯罪嫌疑人馮某交代，因為不愛學習，自己很早就輟學了，小小年紀就開始“混社會”。一次偶然的聚會中，一個“朋友”告訴了她這條“生財之路”，當得知此事“一本萬利”，僅需要辦一張銀行卡就可以坐在家里收錢，她心動了，立刻就加入其中。當民警陳述利害，告訴她這是犯罪時，馮某哭了起來，但此時后悔已經晚了，馮某必將面臨法律的懲處。

經過對上述到案人員的審訊，民警得知，還有一名嫌疑人參與了犯罪活動，此人叫付某。經工作，5月4日，民警將犯罪嫌疑人付某抓獲。

目前，該團伙主要組織者王某、徐男以及參與“跑分”人員敖某、任某某、徐女、馮某、付某7人，均因幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留。

“參與‘跑分’的還有其他團伙，我們正在深挖。”連日的緊張辦案，讓喬凡宇面容憔悴，他揉了揉困倦的眼睛，語氣堅定地說：“最終他們一個都跑不了！”

警方提醒

“跑分”是一種非法“洗錢”行為。本質就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉賬到指定賬戶，為違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。警方奉勸貪圖小利、鋌而走險的人，僥幸心理不可有，法律紅線不能碰，不要成為幫助信息網絡犯罪活動的“工具人”，為了蠅頭小利毀了大好前程。

來源： 吉林長安網

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