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【資料圖】

近日，浦發(fā)銀行內江分行在接到浦發(fā)銀行成都紫荊支行提供電信網絡詐騙可疑線索后，迅速做出應對措施，充分發(fā)揮銀警協(xié)作機制，多方跨區(qū)域協(xié)調，協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人，為客戶堵截并挽回了7萬余元受騙資金，贏得了客戶的真誠感謝和反詐中心的表揚，全力守護了老百姓的“錢袋子”。

兄弟網點提供線索，內江分行迅速應對

3月22日下午，浦發(fā)銀行內江分行接到成都紫荊支行電話，得知有一名持開戶行為內江分行銀行卡的黃某在柜臺取款表示不知曉交易密碼，工作人員產生警惕后查詢其交易明細，結果顯示銀行卡長期未使用，直至近期才開始進行小額交易。當天收到一筆7萬余元的入賬后，因非柜面交易額度受限遂到柜臺取款，詢問資金來源后表示為廣告工程款，期間網點調取監(jiān)控發(fā)現(xiàn)其有人陪同取款，形跡可疑，后自行離開網點。

收到兄弟網點提供的可疑線索后，浦發(fā)銀行內江分行高度重視，經核實黃某賬戶存在長期無交易的情況，電話回訪時也無法聯(lián)系，于是對賬戶采取了緊急管控措施。同時，該行運營主管立即聯(lián)系了內江市反詐中心幫助調查信息，經反饋，該客戶其他銀行卡也涉及公安機關多次查詢，根據(jù)查詢記錄初步研判為涉案二級卡。

銀行識破真相，協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人

3月22日18時，黃某發(fā)現(xiàn)銀行卡無法使用后主動聯(lián)系內江分行。網點問其資金來源時黃某又表示其通過朋友介紹向楊某借了7萬余元，且可以提供借條。網點運營主管發(fā)現(xiàn)該借條存在多處紕漏，偽造可能性大，遂以賬戶存在風險需進一步核實為由，告知其暫無法解除賬戶管控。

3月23日上午，黃某又到浦發(fā)銀行成都錦江支行申請賬戶解控。內江分行經過對賬戶進行風險排查，分析轉款來源，最終聯(lián)系他行獲取了轉款人楊某的聯(lián)系方式。通過與楊某聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)其資金被詐騙，且已向當?shù)睾颖焙惙丛p中心報警。經內江分行與錦江支行、成都公安以及邯鄲反詐中心多方聯(lián)動，最終嫌疑人在浦發(fā)銀行成都錦江支行被民警抓獲。

浦發(fā)銀行內江分行積極貫徹落實監(jiān)管機構關于加強支付結算管理，防范打擊電信網絡新型違法犯罪工作要求，以專業(yè)能力和優(yōu)質服務扎實筑牢反詐反賭堤壩，切實保護人民群眾財產安全和合法權益。該行負責人表示，未來將繼續(xù)提高工作人員識別電信詐騙案件能力，并加強金融知識普及的力度和深度，增強人民群眾防詐騙意識，推動反詐宣傳工作常態(tài)化。（彭禮旭）

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