江蘇銀行因占壓財政存款或資金等9項違法行為被罰沒近800萬元
發稿時間：2023-02-14 10:50:20 來源： 人民網
(資料圖片)
近日，中國人民銀行網站公布了一批處罰信息，其中，江蘇銀行股份有限公司(以下簡稱江蘇銀行)因違反賬戶管理規定、占壓財政存款或者資金等9項違法行為，被罰沒近800萬元。
通報顯示，江蘇銀行涉及的違法行為包括違反賬戶管理規定;違反流通人民幣管理規定;違反人民幣反假有關規定;占壓財政存款或者資金;違反國庫科目設置和使用規定;未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;對金融產品作出虛假或者引人誤解的宣傳。
2月6日，中國人民銀行對其作出行政處罰決定：警告，沒收違法所得42元，罰款773.6萬元。
同時，江蘇銀行還有4名相關責任人被處罰。門新彥時任江蘇銀行股份有限公司運營管理部賬戶支付團隊團隊經理，對江蘇銀行違反賬戶管理規定負有責任，被警告，罰款5萬元。楊巨人和楊天德分別時任江蘇銀行股份有限公司消費金融與信用卡中心總經理、運營管理部總經理，對江蘇銀行未按規定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，均被罰款3.5萬元。徐勁時任江蘇銀行股份有限公司風險管理部總經理，對江蘇銀行未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款3.5萬元。
江蘇銀行于2007年1月24日掛牌開業，是全國19家系統重要性銀行之一、江蘇省內最大法人銀行，總部位于江蘇南京。2016年8月2日，在上海證券交易所主板上市。截至2022年末，資產總額達2.98萬億元。
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