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(資料圖片)

為持續(xù)做好反洗錢自查自糾整改工作，切實提升我行反洗錢工作水平，3月28日，東營市分行開展反洗錢現(xiàn)場交叉檢查，旨在補齊工作短板、查找不足，強化工作質(zhì)效，進一步抓實抓細整改工作。風險管理部/內(nèi)控合規(guī)部高級主管、各縣支行“三合一”專員、業(yè)務(wù)骨干參加。

本次交叉檢查主要針對2021年度之前開立客戶，各“三合一”專員及業(yè)務(wù)骨干逐份進行交叉檢查，依靠外部系統(tǒng)比對等方式，對客戶身份識別資料的完整性、真實性進行全面排查，并對重點環(huán)節(jié)開展討論、講解，共同探索提高整改效率，為人民銀行迎檢工作奠定基礎(chǔ)。共計現(xiàn)場檢查資料100余份，提出問題20余個，均已現(xiàn)場明確統(tǒng)一并落實整改。

下一步，東營市分行將持續(xù)加大反洗錢管理力度，繼續(xù)開展靈活多樣的反洗錢檢查方式，及時督導調(diào)度，緊跟問題整改，隨機開展“回頭看”復盤檢查，針對問題集中環(huán)節(jié)，統(tǒng)一領(lǐng)導、統(tǒng)一調(diào)度，最大限度的集中人力和資源，全行上下齊心，確保反洗錢整改工作落到實處。(王文琳)

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