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(相關資料圖)

根據人民銀行反洗錢執法檢查進度及檢查內容，按照上級行要求，農發行古冶區支行開展查凍扣客戶反洗錢自查工作，進一步提高全行風險管理的預見能力、應對能力和處置能力，更好統籌發展和安全，落細落實反洗錢工作。

首先，該行通過司法機關對接平臺、新核心系統、柜面現場查凍扣留存紙質資料等全方面、多方位手段搜集整理本機構賬戶查凍扣相關數據，涵蓋賬戶信息、凍結金額、凍結時間、查凍扣渠道等詳細信息，并逐條記錄到統一臺賬，做到要素完整、賬戶核查全覆蓋。

再次，各部門加強溝通、互相協調、橫向配合，對本機構的存量查、凍、扣客戶，重新進行一次客戶身份識別、一次加強型客戶盡職調查、一次客戶洗錢風險等級評定。自查工作嚴格依照制度合規落實，身份識別和盡職調查方法多樣、信息完整、結論有力，不弄虛作假、不走過場，結合自身實際，全面梳理、逐項理清風險排查重點內容，不留死角，高質效落實自查工作要求。

同時，全體員工認真履職盡責，對排查中各類相關信息的傳遞、報送，嚴格遵守保密規定，做好自查工作資料的歸檔留存，確保經得起內外部檢查和歷史檢驗，切實提高風險管理質效。(杜思萌)

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