農發行昌黎縣支行認真開展 反洗錢客戶盡職調查工作
發稿時間：2023-06-30 18:06:13 來源： 河北網絡廣播電視臺
(資料圖片僅供參考)
反洗錢工作是當今金融和社會環境下一項重要的工作內容，客戶盡職調查是反洗錢和反恐怖融資工作的基礎，是農發行應履行的反洗錢核心義務之一，也是有效防范洗錢和恐怖融資風險的第一道防線。
農發行昌黎縣支行高度重視客戶盡職調查工作，堅持風險為本理念，遵循“了解你的客戶”原則，落實勤勉盡責的要求，準確把握、有效執行客戶盡職調查相關制度規定，識別客戶及其受益所有人身份。我行在與客戶建立業務關系時，針對不同洗錢風險特征的客戶、業務關系或者交易，采取差異化的盡職調查措施。同時關注客戶身份資料要素的準確性、完整性等形式合規問題，更注重客戶盡職調查的實質，在有效管控洗錢風險的情況下，進一步優化工作流程、切實提高服務質效。并且在客戶業務存續期間，持續做好客戶盡職調查，發現存在潛在洗錢風險的，及時采取強化的盡職調查措施，切實有效防范洗錢風險。
同時我行注重對一線業務人員的反洗錢培訓，壓實洗錢風險防范“第一道防線”的責任，提升反洗錢履職能力，及時總結好的經驗和做法，逐步在全行建立高效的客戶盡職調查機制，持續提升全行反洗錢管理水平。（杜少星）
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