廣發銀行宜興支行配合警方攔截破獲一起重大洗錢案件
發稿時間：2023-08-05 15:46:32 來源： 中國網?東海資訊
(資料圖片)
中國網·美麗江蘇訊 日前，廣發銀行宜興支行在辦理一筆取現業務中發覺異常及時舉報，協助警方成功抓獲嫌疑人多名，起獲涉案資金400余萬元。
案發當天下午，一男子致電廣發銀行宜興支行預約取現，并表示立刻就要來辦理。接聽電話的廳堂經理詢問男子手機號碼，疑似男子經旁邊人提示才能完整報出。20分鐘后，該男子獨自至網點取現12萬元，卡內剩余38357元。取現完成后，立刻有另一男子進入網點，走到卡主旁邊并給了一個手機，隨后兩人同時離開。
由于該兩名男子行為可疑，宜興支行迅速聯系開卡行，開卡行表示，該賬戶交易確實異常，將賬戶申請暫停非柜面業務。次日上午，該男子再次至柜面申請辦理儲蓄卡銷卡取現。柜員查詢余額發現，前一日取現后又有不同個人陸續轉入資金，賬戶余額已達25萬元。
鑒于該男子資金交易異常且行為舉止可疑，宜興支行營業部工作人員立即暗中報警。但該男子極為警覺，以打電話為由逃離網點，完全不顧留在柜臺的身份證和卡片。次日上午，該男子又懷揣僥幸返回網點欲取回身份證，被提前布控的警方當場抓獲。根據該男子交代，后又有多名犯罪嫌疑人落網。警方共計扣押涉案資金400余萬元。宜興警方對廣發銀行基層業務人員風險防范意識及風險應對處置能力表示了極大的肯定。(文/梁溪)
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