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(資料圖)

11月24日，中國人民銀行昆明中心支行官網(wǎng)消息顯示，瀘水市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因5項(xiàng)違規(guī)，被警告并罰36.7萬元，1名責(zé)任人被罰。

具體違規(guī)行為如下：

1.涉農(nóng)貸款數(shù)據(jù)報(bào)送存在錯(cuò)誤。

2.開立備案類賬戶未在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中備案且未留存開銷戶檔案資料;撤銷備案類賬戶未及時(shí)在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中備案。

3.征信用戶未按規(guī)定報(bào)備;存在“類公共用戶”;征信用戶人員調(diào)離未及時(shí)停用。

4.客戶盡職調(diào)查不到位，對(duì)非自然人客戶的受益所有人身份識(shí)別不到位。

5.未報(bào)送2021年1月的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)金融消費(fèi)者投訴分類統(tǒng)計(jì)表》。

時(shí)任瀘水市農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理王春蘭對(duì)“客戶盡職調(diào)查不到位，對(duì)非自然人客戶的受益所有人身份識(shí)別不到位”負(fù)有直接責(zé)任，被罰1.15萬元。

標(biāo)簽： 信用合作聯(lián)社 受益所有人 銀行結(jié)算賬戶 管理系統(tǒng)