日日噜噜噜夜夜爽亚洲精品_欧美视频在线观看一区_久久久久久久久久久久久久久99_成人在线视频网站_国产丝袜美腿一区二区三区_亚洲黄页视频免费观看_国产成+人+综合+亚洲欧洲_日韩一级精品视频在线观看_欧美激情极品视频_亚洲精品国产精品国自产在线

(資料圖片)

農(nóng)發(fā)行保定市滿城區(qū)支行高度重視反洗錢工作，根據(jù)市分行下發(fā)的《保定分行開展反洗錢和反恐怖融資工作自查自糾工作方案》的通知要求和總行反洗錢工作推進會會議精神，該行組織開展了反洗錢自查及整改工作。

一、高度重視，明確職責(zé)分工

該行領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢治理專項工作，并按照上級行要求對反洗錢工作進行了安排部署。積極組織相關(guān)人員參加上級行的各項培訓(xùn)，組織好反洗錢兼職人員學(xué)習(xí)，通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的反洗錢制度及政策等內(nèi)外部文件，并組織反洗錢兼職人員積極參加準(zhǔn)入考試并取得優(yōu)異成績。

二、對照要點，落實整改成效

一是對照專項治理要點進行“回頭看”再檢查再完善。我行對照總行下發(fā)的14項反洗錢專項治理要點，對2022年的反洗錢工作開展自查自糾工作，重點核查客戶盡職調(diào)查、客戶洗錢風(fēng)險等級評定、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報告等反洗錢義務(wù)方面的情況。二是對照突出問題進行“地毯式”即查即改。對于客戶身份識別信息錯誤或不完整的問題進行修改補充。三是積極處理長期不動賬戶和“一戶多碼”問題，按照人民銀行和總行有關(guān)政策規(guī)定，對長期不動賬戶動員其銷戶。

三、提高質(zhì)效，堅持合規(guī)發(fā)展

該行以此次反洗錢專項治理工作為契機，進行了全面徹底的整改治理，規(guī)范了賬戶合規(guī)管理，夯實了反洗錢工作基礎(chǔ)，切實提升反洗錢工作質(zhì)效，為支行合規(guī)發(fā)展提供了有力保障。(梁若雪)

標(biāo)簽：