廣發銀行無錫分行：警銀協作成功堵截涉詐資金轉移
發稿時間：2023-08-04 17:58:53 來源： 中國網?東海資訊
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中國網·美麗江蘇訊 日前，廣發銀行無錫分行柜員在辦理取現業務中，發現一起疑似涉詐資金轉移案件。經與警方聯動，成功控制犯罪嫌疑人。
案發當日，一名黃姓男子持本人有效證件及銀行卡至無錫分行柜面辦理取現業務。柜面通過系統查詢該賬戶狀態風險等級為風險，同時查看黃某近期交易情況，發現其存在可疑交易入賬且動賬發生時間多為凌晨。經進一步詢問款項來源，黃某解釋為網絡游戲打款。柜面工作人員感覺異常，立即聯系反詐中心并根據警方指示，穩住黃某等待出警，最終由警方將可疑人員帶走。
為了提高一線員工識詐防騙能力，無錫分行要求柜面辦理取現、轉賬、開通非柜交易渠道、非柜提額等業務時，需提高警惕，及時查看各類反詐相關系統，詢問客戶資金用途、賬戶信息等，同時注意客戶行為舉止，持續保持打擊防范電信網絡詐騙的警覺性，針對可疑情況及時和警方聯系。
廣發銀行無錫分行將積極踐行個人賬戶分類分級管理，針對客戶基本信息和交易情況，持續開展客戶身份識別，綜合判定客戶風險等級，做好賬戶全生命周期管理。同時，該行會進一步強化反電詐的責任擔當，提升反詐宣傳的深度和廣度，在提供便民服務的同時，普及金融知識，提升人民群眾的金融素養和自我保護能力。(文/梁溪)
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