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(資料圖)

中國人民銀行長沙中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(長銀罰決字〔2023〕51號(hào)-58號(hào))顯示，交通銀行股份有限公司湖南省分行存在13宗違法違規(guī)行為。

交通銀行股份有限公司湖南省分行虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);違規(guī)開立單位銀行結(jié)算賬戶;撤銷企業(yè)一般存款賬戶、專用存款賬戶未及時(shí)備案;撤銷企業(yè)基本存款賬戶未及時(shí)備案;未按規(guī)定解繳假幣;辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力;未通過“待報(bào)解預(yù)算收入”賬戶劃轉(zhuǎn)預(yù)算收入資金;違反征信信息安全管理要求;征信異議處理超期;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;未按要求向金融消費(fèi)者披露與金融產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的重要內(nèi)容;漏報(bào)投訴數(shù)據(jù)。中國人民銀行長沙中心支行對其警告，并處87.5萬元罰款。

李某豐時(shí)任交通銀行股份有限公司湖南省分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1萬元罰款。

張某蹊時(shí)任交通銀行股份有限公司湖南省分行風(fēng)險(xiǎn)與授信管理部(內(nèi)控案防辦)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗，對交通銀行股份有限公司湖南省分行征信異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1萬元罰款。

張某松時(shí)任交通銀行股份有限公司湖南省分行麓谷科技支行副行長，對交通銀行股份有限公司湖南省分行征信異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1.5萬元罰款。

喻某珺時(shí)任交通銀行股份有限公司湖南省分行溁灣鎮(zhèn)支行(屬麓谷科技支行管轄)零貸客戶經(jīng)理，對交通銀行股份有限公司湖南省分行征信異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1萬元罰款。

姜某如時(shí)任交通銀行股份有限公司湖南省分行業(yè)務(wù)處理中心副總經(jīng)理、反洗錢處理中心主任，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其處3.5萬元罰款。

劉某時(shí)任交通銀行股份有限公司湖南省分行業(yè)務(wù)處理中心副總經(jīng)理、反洗錢處理中心主任，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其處3.5萬元罰款。

李某軍時(shí)任交通銀行股份有限公司湖南省分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1.5萬元罰款。

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