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近日，山東菏澤警方根據(jù)線索，打掉了一個跑分洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團伙利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為境外犯罪團伙轉(zhuǎn)賬洗錢高達1.7億元。

前段時間，山東菏澤成武縣某銀行工作人員在整理客戶信息時，突然發(fā)現(xiàn)多個銀行賬戶流水存在異常。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警 郭乾景：我們轄區(qū)一家銀行，向我隊反饋一條線索，他們銀行有幾個銀行賬戶交易流水存在異常，短時間內(nèi)多次有大額資金進出。

(資料圖片)

接到線索后，警方立刻對這些銀行賬戶展開調(diào)查。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警 郭乾景：經(jīng)過調(diào)查，這些銀行賬戶持有人為我轄區(qū)袁某、孫某等人，他們都沒有固定職業(yè)，沒有固定經(jīng)濟來源，但是他們的銀行賬戶短短幾天內(nèi)，流水達上千萬元，這是非常不正常的事。

警方分析，這些銀行賬戶的持卡人，很有可能是用自己的銀行卡，從事非法洗錢活動。于是，民警迅速聯(lián)系了持卡人孫某、袁某等人。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警 郭乾景：據(jù)孫某交代，他在網(wǎng)絡(luò)上認識了一個名叫林某的網(wǎng)友，林某告訴他有閑置的銀行卡可以幫忙進行轉(zhuǎn)幾筆錢，從而獲得傭金，于是孫某就按照林某的指示，使用自己的手機、銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，獲取不當?shù)美?/p>

在利益的驅(qū)使下，孫某又組織多人為林某進行轉(zhuǎn)賬，從中抽取提成。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊大隊長 孫冠軍：先后動員其親戚、朋友、鄰居十多人參與跑分、刷流水的違法犯罪活動，孫某非法獲利十余萬元。

警方分析，孫某的上家林某很有可能是非法洗錢團伙的頭目。于是，辦案民警立刻對林某展開調(diào)查，并最終將其抓獲。

外借轉(zhuǎn)賣銀行卡電話卡

涉嫌犯罪會被追責

林某到案后，交代了自己的犯罪事實。經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這些進出銀行卡的資金，都流入境外的洗錢團伙，團伙人員集中，分工明確，專門為賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動洗錢，危害非常大。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警 郭乾景：林某通過一款名叫飛機的非法軟件與境外犯罪人員進行聯(lián)系，上線指示林某組織人員進行刷流水跑分。

經(jīng)查，林某以幫忙轉(zhuǎn)賬為由，在網(wǎng)上招聘了大量的洗錢人員，并按照境外犯罪人員的指示，非法轉(zhuǎn)移了多筆贓款。

嫌疑人 張某：上家他通過聊天軟件跟我說，我的銀行卡會進來一筆錢，他再給我一個銀行卡賬號，然后讓我再給他轉(zhuǎn)賬，就是通過我的銀行卡再給他轉(zhuǎn)過去。

每轉(zhuǎn)一筆錢，林某都會抽取千分之四至千分之五的傭金，而協(xié)助轉(zhuǎn)錢人員，也會得到不菲的報酬。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊大隊長 孫冠軍：嫌疑人當收到違法資金后，將這些違法資金，分散到幾個、幾十個，甚至上百個銀行賬戶里面，這些銀行賬戶又分布在全國各地，公安機關(guān)對這些違法資金再進行追溯，就非常困難！

為了打掉這一洗錢團伙，山東菏澤警方先后奔赴黑龍江、廣西、湖南等地，抓獲十多名涉嫌洗錢人員，經(jīng)核實，涉案洗錢流水高達1.7億元。

嫌疑人 張某：當時想著這個來錢快，就是掙點兒零花錢，就抱著僥幸心理，想著公安機關(guān)可能就是抓不著我，現(xiàn)在就是非常后悔。

成武縣公安局局長 邢?。?/strong>廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡、電話卡，一旦被他人利用實施犯罪，不但會影響個人征信，還會因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被追究其法律責任。

目前，林某、孫某、張某等21名犯罪嫌疑人，都已被山東菏澤成武警方依法刑事拘留，此案還在進一步深挖調(diào)查中。

來源 央視新聞客戶端

編輯 趙司堯