嚴實工作作風 維護客戶權益——農發行青州市支行開展反洗錢自查活動-環球消息
發稿時間：2023-03-20 09:55:33 來源： 河北網絡電視臺
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為充分履行農發行系統重要性銀行反洗錢義務，落實保護國家財產和客戶權益要求，青州市支行以“嚴實工作作風 維護客戶權益”為主題，開展反洗錢自查自糾活動。
一、完善客戶盡職調查工作
客戶部門對存量客戶身份證號碼過期、營業執照過期等問題進行逐一篩選，重點治理客戶信息不完整、不最新等情形，逐戶開展回訪工作，用熱情和誠意爭取客戶的支持和配合。
二、積極處理長期不動賬戶
支行柜面對一年以上未發生收付活動的單位銀行結算賬戶開展檢查。客戶部門按照人民銀行和總行有關政策規定，區別企業類型，提出撤銷或保留的處理意見，并規范履行相關手續。
三、妥善處理內部系統信息
按照前期支行工作積累經驗和形成的方案，持續推動“一戶多碼”客戶的整合。對客戶的洗錢風險進行統一評定，杜絕出現一個客戶多個洗錢風險等級的情況。
四、精準識別受益所有人
支行綜合部、客戶部嚴格按照監管要求和標準開展客戶受益所有人識別，防范復雜股權或者控制權導致的洗錢和恐怖融資風險，對于檢查發現的問題，切實整改，銷賬銷號。
支行站在反洗錢的第一線，秉承和發揚好家國情懷、斗爭精神、專業素養，把反洗錢的各項要求融入賬戶管理工作，使之成為一種意識、一種習慣、一種文化，確保做在日常、做在經常、落在實處。
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